Como titular de la cuenta, se le pedirá que acredite su identidad (es decir, una copia de un documento de identidad), así como los documentos de otras personas importantes de su empresa.
Dependiendo de la estructura de su empresa, puede tratarse de accionistas importantes, personas que ejerzan un control significativo o administradores de su organización. A estas personas también les pediremos algunos datos básicos, como la fecha de nacimiento y la dirección de residencia. Estamos obligados a hacerlo para cumplir la normativa vigente.
Un documento de identidad válido expedido por el gobierno, como el pasaporte, el permiso de conducir o el carné de identidad. Tenga en cuenta que el documento debe tener una validez mínima de otros 6 meses y que necesitaremos el anverso y el reverso de los carnés de conducir y los documentos de identidad.
¿Qué otra información necesito?
Hacemos todo lo posible por verificar electrónicamente las empresas de nuestros clientes. Sin embargo, en algunos casos podemos pedir más documentación para poder verificar con éxito a los solicitantes y satisfacer los requisitos reglamentarios. Es posible que le hagamos preguntas relacionadas con cualquiera de los siguientes elementos:
Indique una dirección física, ya que no se aceptan apartados de correos.
✔ Escritura de constitución, estatutos, certificado de constitución, reglamentos u otra documentación relativa a la organización de la empresa;
✔ Extracto de registro, documento oficial o equivalente que confirme la identificación fiscal, el IVA o el número de identificación fiscal, etc;
✔ Certificado de vigencia o equivalente que confirme el nombre de la empresa, su situación y su domicilio social o comercial;
✔ Documentación de la organización empresarial que confirme los accionistas actuales;
✔ Acuerdo de asociación, o equivalente;
✔ Páginas de los acuerdos de fideicomiso o fundación que muestren el nombre completo del fideicomitente/fundador, fideicomisario/gestor de la fundación y dirección física;
✔ Formulario 990 u otra prueba de declaración de impuestos (equivalente a la declaración de impuestos para organizaciones benéficas);
Documentación adicional/Información necesaria
Además de la documentación anterior, se le pedirá que facilite información adicional específica del tipo de entidad jurídica de su empresa. También se le pedirá que proporcione algunos (pero no todos) de los siguientes documentos:
- Lista de todos los firmantes autorizados, directores, ejecutivos de la empresa, socios o fideicomisarios (según proceda)
- Extracto del extracto bancario, del Registro Mercantil o del Registro Mercantil que confirme el nombre legal o comercial, si procede, y la dirección comercial
- Resolución de la sociedad o documentos acreditativos equivalentes
- Ticker o símbolo bursátil
- Resolución/Carta de autorización/mandato (con membrete oficial) de la autoridad competente para abrir la cuenta
- Identificación de los firmantes autorizados debidamente certificada por el jefe de la unidad