Uphold está regulado en los EE.UU. por FinCen y los reguladores estatales y en el Reino Unido por la FCA; y está registrado en Canadá con FINTRAC y en Europa con el Banco de Portugal.
Operando como un proveedor de servicios financieros regulado, Uphold debe cumplir con los controles globales contra el Lavado de Dinero (AML). Buscamos seguir todas las leyes locales, estatales, federales e internacionales aplicables en relación con la protección de datos del consumidor, incluidos, pero no limitados a, los requisitos de protección de datos de la UE, la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) en los EE.UU., y las regulaciones de la República Popular China para proteger la información personal.
Uphold está obligado a adherirse a las Normas de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI-DSS) para aumentar los controles en torno a los datos de los titulares de tarjetas para reducir el fraude con tarjetas de crédito a través de su exposición. La validación del cumplimiento se realiza anualmente por un Evaluador de Seguridad Calificado (QSA) externo.
Cumplimos con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC")."