¿De qué manera está Uphold siendo regulado?

Uphold trabaja con instituciones bancarias de los Estados Unidos y cuenta con regulaciones por parte del regulador del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos: FinCEN.

Al operar como un proveedor de servicios financieros, Uphold debe regirse por los controles globales Anti Lavado de Dinero (AML). Buscamos acatar todas las leyes locales, estatales, federales e internacionales pertinentes a la protección de la información personal de nuestros clientes, incluyendo, pero no limitado a: los requerimientos de protección de la información personal de la UE, el Acta Gramm-Leach-Bliley (GLBA) en los Estados Unidos, además de las regulaciones de protección de la información personal de la República Popular China. 

Uphold tiene como requisito el adherirse a los Estandares de Proteccion de Informacion de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI-DSS) para incrementar el control de la información de los portadores de tarjetas y así evitar la exposición de la información y reducir el fraude con tarjeta de crédito. La validacion del cumpliento se lleva a cabo de manera anual por un Asesor de Seguridad Calificado (QSA). 

Nos apegamos a las regulaciones establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”).

 

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