¿Cómo se regula Uphold?

En los Estados Unidos, Uphold es un Negocio de Servicios Monetarios (MSB) FinCEN Registrado.

Operar como un proveedor de servicios financieros regulador de cumplimiento significa que Uphold cumple con los requisitos de la normas del sector Conozca a Su Cliente (CSC) y con controles globales de Prevención del Blanqueo de Dinero (PBD). Además, Uphold cumple con los Estándares de Seguridad de Datos del Sector de las Tarjetas de Crédito PCI-DSS, con los cuales aumenta el control de los datos de los titulares de tarjetas, reduciendo de esta forma el fraude asociado a tarjetas de crédito.

 

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