En Uphold, creemos en la transparencia y en construir confianza con nuestros valiosos usuarios. Para que nuestra empresa siga siendo una plataforma segura, Uphold debe cumplir con varios requisitos establecidos por los reguladores. Las Revisiones Periódicas de KYC (Conozca a su Cliente) son una de las muchas obligaciones que debemos cumplir para operar como una institución financiera regulada.
¿Qué es una Revisión Periódica de KYC (Conozca a su Cliente)?
Las revisiones periódicas de KYC (Conozca a su Cliente) no son una indicación de ninguna preocupación específica con una cuenta; son verificaciones rutinarias que debemos realizar para asegurarnos de que la información de nuestros clientes esté actualizada.
¿Qué información se me pedirá proporcionar?
La información que podríamos solicitar variará dependiendo de una variedad de factores, incluidos, pero no limitados a, el uso de su cuenta, su situación financiera y la información previamente enviada.
Durante estas revisiones, es posible que se le pida:
- Actualizar su información personal (por ejemplo, dirección, situación laboral, situación financiera).
- Confirmar su fuente de ingresos y la naturaleza de las transacciones.
- Responder preguntas sobre la actividad y el propósito de su cuenta en Uphold.
- Proporcionar documentación como:
- Verificación de Identidad
- Prueba de su Dirección Residencial
- Fuente de Riqueza
¿Por qué necesito proporcionar esta información?
Uphold debe recolectar continuamente información actualizada de todos los clientes para asegurarnos de que nuestros registros estén actualizados y para cumplir con los requisitos regulatorios.
¿Qué sucede si no proporciono la información requerida?
Si no cumple con nuestra solicitud, es posible que nos veamos obligados a restringir su cuenta o a finalizar nuestra relación con usted. Queremos evitar estas situaciones, por lo que le pedimos que nos ayude a mantener su cuenta en buen estado proporcionando la información solicitada lo antes posible.
¿Cómo recibiré las solicitudes para actualizar mi información?
Uphold solicita a los clientes que proporcionen información a través de la aplicación de Uphold o mediante un ticket de Soporte al Cliente. Por favor, tenga la seguridad de que cuando reciba una solicitud por correo electrónico de support@uphold.com, ¡somos nosotros!