Más información - Transacciones

En Uphold, nos tomamos la seguridad y el cumplimiento de regulaciones muy seriamente. Para mantener tus fondos seguros y cumplir con las regulaciones financieras, es posible que solicitemos más información acerca de ciertas transacciones.

Comprendemos la sensibilidad de estos temas y mantendremos la confidencialidad de tus datos. 

Puedes obtener más información acerca de nuestra política de privacidad aquí.

El tipo de información que solicitaremos y el tiempo que nos lleva chequear esta información varía, y en ocasiones puede ir desde algunas horas, hasta días. Los documentos más típicos que solemos requerir incluyen:

 

Fuentes de fondos

Cualquiera de los siguientes:

  • Estados de cuentas bancarias de los EE.UU - emitidos durante los últimos 3 meses como máximo y deberán pertenecer a la cuenta vinculada a Uphold y contener tu nombre completo y saldo de cuenta. 
  • Estados de cuentas bancarias Europeas y el Reino Unido - emitidos durante los últimos 3 meses como máximo y deberán pertenecer a la cuenta vinculada a Uphold y contener tu nombre completo y saldo de cuenta así como también la transacción en cuestión.
  • Billeteras Cripto Externas - capturas de pantalla que muestren el historial de transacciones, el saldo de tus fondos y tu nombre completo.
  • Prueba de ingresos - copia de los recibos de sueldo de los últimos 3 meses

 

ID alternativo

  • Incluye otro documento de identificación válido y emitido por el gobierno que no sea el que haya sido utilizado para verificar tu cuenta. Entre otros, puede tratarse de una licencia de conducir, tarjeta de seguridad social o pasaporte.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0