En Uphold, nuestro objetivo principal es crear una plataforma segura y confiable para todos nuestros clientes. Una de las formas en que logramos esto es solicitando ocasionalmente el origen de los fondos. Esto nos ayuda a verificar el origen de sus fondos y la cuenta que utilizará para los depósitos, asegurando transparencia y manteniendo el cumplimiento de las normativas financieras.
Si en algún momento requerimos que nos proporcione el origen de los fondos, le notificaremos dentro de la aplicación, guiándolo paso a paso durante el proceso. Para hacer esta verificación de manera fluida y segura, utilizamos un enlace seguro para subir los documentos relevantes.
Origen de los fondos
Dependiendo de la fuente de sus ingresos, es posible que le solicitemos compartir uno de los siguientes documentos:
Fuente de ingresos |
Documentación aceptada |
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| Salario |
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| Ganancias de negocio propio |
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| Préstamo |
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| Herencia |
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| Otros |
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Otros documentos que podríamos solicitar para verificar su cuenta de financiamiento
Cuentas bancarias
- Los estados de cuenta bancarios deben mostrar su nombre, número de cuenta y transacciones relacionadas con los fondos en cuestión. Proporcionar estados de cuenta del mes anterior puede ayudarnos a entender mejor su actividad financiera. En situaciones específicas, podríamos solicitar un periodo de transacciones más amplio.
Billeteras de criptomonedas
Tarjetas de débito
- Una copia de sus estados de cuenta bancarios más recientes
Tarjetas de crédito
- Una copia de su estado de cuenta de tarjeta de crédito más reciente
Recuerde que Uphold está comprometido a proteger su información y privacidad durante todo este proceso. Agradecemos su cooperación para ayudarnos a mantener una comunidad segura y protegida para todos nuestros usuarios.
¿Cuáles son los requisitos generales para subir mi documento de Comprobante de Fondos?
Para asegurarse de que su verificación sea rápida y sin inconvenientes, por favor asegúrese de que sus documentos cumplan con estos sencillos pasos:
- Suba un documento completo y sin recortar. Todo el documento debe ser visible, incluyendo las cuatro esquinas de la página.
- Todo el texto debe estar claro y sin obstrucciones. Por favor, asegúrese de que no haya desenfoques, reflejos, sombras o dedos cubriendo cualquier contenido.
- Tenga cuidado de verificar las fechas en sus archivos; no podemos aceptar documentos desactualizados.
¿Puedo enviar una captura de pantalla de mi aplicación bancaria móvil?
No, no podemos aceptar recortes de capturas de pantalla de aplicaciones bancarias móviles. En su lugar, por favor inicie sesión en su portal de banca en línea, descargue el estado oficial en PDF y suba ese archivo.
¿Qué formatos de archivo se aceptan?
Aceptamos documentos en formato PDF o JPG.
No tengo escáner. ¿Cómo puedo tomar una foto de alta calidad de mi documento?
Si no dispone de un PDF digital, puede usar la cámara de su teléfono inteligente. Siga estos consejos para asegurarse de que su foto pase la revisión:
- Coloque el documento plano sobre una superficie lisa y de contraste (por ejemplo, una mesa oscura para papel blanco) para que los bordes resalten.
- Use buena iluminación ambiental. Evite usar el flash directo, ya que crea reflejos que pueden ocultar texto importante.
- Sostenga la cámara directamente sobre el documento, no en ángulo.
- Asegúrese de que los cuatro bordes del documento estén completamente dentro del marco de la cámara.
- Tome la foto usando la configuración de mayor resolución que permita su dispositivo.