En Uphold, nuestro principal objetivo es crear una plataforma segura y confiable para todos nuestros clientes. Una de las formas en que logramos esto es solicitando ocasionalmente el origen de los fondos. Esto nos ayuda a verificar el origen de sus fondos y la cuenta que utilizará para realizar depósitos, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normativas financieras.
Si en algún momento necesitamos que nos proporcione el origen de los fondos, se lo notificaremos dentro de la aplicación y lo guiaremos paso a paso a través del proceso. Para que esta verificación sea fluida y segura, utilizamos Sendsafely para la carga de los documentos correspondientes.
Según su fuente de ingresos, es posible que le solicitemos que proporcione uno de los siguientes documentos:
Fuente de ingresos:
Salario
- Un recibo de nómina reciente (dentro de los últimos 60 días)
- Un extracto bancario (dentro de los últimos 60 días)
- Notificación de bonificación y monto emitida por su empleador
- Estado de anualidad
- Declaración anual de impuestos
Ganancias de un negocio propio
- Un extracto bancario (dentro de los últimos 60 días)
- Estados financieros auditados más recientes del negocio
- Última declaración de impuestos
- Carta de un contador
Préstamo
- Carta o contrato del acuerdo de préstamo
Herencia
- Copia del testamento o documentos sucesorios (incluyendo valor y beneficiarios)
- Carta de un abogado
- Escritura del fideicomiso
Otros
- Premio de lotería: confirmación de la entidad otorgante
- Acuerdo de divorcio: carta de un abogado o del tribunal
- Venta de activos: si los fondos provienen de la venta de activos como propiedades o acciones, puede proporcionar documentos como contratos de venta o certificados de acciones.
- Venta de vivienda: documentación de compraventa o estado de finalización
- Donación: comprobante escrito de recepción
- Estado de pensión
Cuentas bancarias
- Los extractos bancarios deben mostrar su nombre, número de cuenta y las transacciones relacionadas con los fondos en cuestión. Proporcionar extractos del mes anterior puede ayudarnos a comprender mejor su actividad financiera. En determinadas situaciones, es posible que le solicitemos un período de transacciones más amplio.
Billeteras de criptomonedas
Tarjetas de débito
- Una copia de sus extractos bancarios más recientes
Tarjetas de crédito
- Una copia de su estado de cuenta de tarjeta de crédito más reciente
Recuerde que Uphold se compromete a proteger su información y su privacidad durante todo este proceso. Agradecemos su cooperación para ayudarnos a mantener una comunidad segura para todos nuestros usuarios.