Justificación de fondos: por qué podríamos necesitarla y qué debe proporcionar

En Uphold debemos mantener nuestra comunidad segura, por eso en algún momento es posible que necesitemos unos minutos para verificar el origen de tus fondos y fuente de fondos.

A continuación listamos los documentos que deberás proporcionar para ayudarnos a hacerlo. En caso de que necesitemos esta información, se te notificará desde la app para que subas los archivos pertinentes mediante Sendsafely.

El proceso consta de dos partes:

1. La fuente de riqueza

Selecciona la categoría correspondiente y sube uno de los conjuntos de documentos requeridos:

•  Salario
  • 3 nóminas más recientes, o
  • 3 extractos bancarios más recientes, o
  • Notificación de bonificación del empleador, o
  • Declaración anual de impuestos
    
• Beneficios de la empresa propia
  • 12 meses de extractos bancarios, o
  • Cuentas auditadas más recientes, o
  • Última declaración de impuestos, o
  • Carta del contable
    
• Préstamo
  • Carta/contrato de préstamo
    
• Herencia
  • Copia del testamento o de la documentación de herencia, incluyendo el valor y beneficiarios, o
  • Carta de un abogado
    
• Otros
  • Premio de lotería: confirmación de la entidad adjudicadora, o
  • Acuerdo de divorcio: carta del abogado o del tribunal, o
  • Venta de bienes: factura o extracto bancario que acredite el depósito, o
  • Venta de un inmueble -documento de traspaso de propiedad/extracto de terminación de obra, o
  • Regalo - prueba escrita de recibo, o
  • Declaración de pensión
    

2. Fuente de fondos

Selecciona la categoría correspondiente y sube uno de los conjuntos de documentos requeridos:

• Cuentas bancarias
  • Extracto bancario con su nombre, dirección y datos de la cuenta

• Billeteras digitales
  • Aquí encontrarás lo que necesitamos para las billeteras en los principales Exchanges

• Tarjetas débito
  • Una copia de sus extractos bancarios más recientes

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