En Uphold debemos mantener nuestra comunidad segura, por eso en algún momento es posible que necesitemos unos minutos para verificar el origen de tus fondos y fuente de fondos.
A continuación listamos los documentos que deberás proporcionar para ayudarnos a hacerlo. En caso de que necesitemos esta información, se te notificará desde la app para que subas los archivos pertinentes.
El proceso consta de dos partes:
- La fuente de riqueza
Selecciona la categoría correspondiente y sube uno de los conjuntos de documentos requeridos:
- Salario
- 3 nóminas más recientes, o
- 3 extractos bancarios más recientes, o
- Notificación de bonificación del empleador, o
- Declaración anual de impuestos
- Beneficios de la empresa propia
- 12 meses de extractos bancarios, o
- Cuentas auditadas más recientes, o
- Última declaración de impuestos, o
- Carta del contable
- Préstamo
- Carta/contrato de préstamo
- Carta/contrato de préstamo
- Herencia
- Copia del testamento o de la documentación de herencia, incluyendo el valor y beneficiarios, o
- Carta de un abogado
- Otros
- Premio de lotería: confirmación de la entidad adjudicadora, o
- Acuerdo de divorcio: carta del abogado o del tribunal, o
- Venta de bienes: factura o extracto bancario que acredite el depósito, o
- Venta de un inmueble -documento de traspaso de propiedad/extracto de terminación de obra, o
- Regalo - prueba escrita de recibo, o
- Declaración de pensión
- Fuente de fondos
Selecciona la categoría correspondiente y sube uno de los conjuntos de documentos requeridos:
- Cuentas bancarias
- Extracto bancario con su nombre, dirección y datos de la cuenta
- Billeteras digitales
- Aquí encontrarás lo que necesitamos para las billeteras en los principales Exchanges
- Tarjetas débito
- Una copia de sus extractos bancarios más recientes
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