Justificación de fondos: por qué podríamos necesitarla y qué debe proporcionar

En Uphold debemos mantener nuestra comunidad segura, por eso en algún momento es posible que necesitemos unos minutos para verificar el origen de tus fondos y fuente de fondos.

A continuación listamos los documentos que deberás proporcionar para ayudarnos a hacerlo. En caso de que necesitemos esta información, se te notificará desde la app para que subas los archivos pertinentes mediante Sendsafely.

 

El proceso consta de dos partes:

  1. La fuente de riqueza

Selecciona la categoría correspondiente y sube uno de los conjuntos de documentos requeridos:

  •  Salario
    • 3 nóminas más recientes, o
    • 3 extractos bancarios más recientes, o
    • Notificación de bonificación del empleador, o
    • Declaración anual de impuestos
  • Beneficios de la empresa propia
    • 12 meses de extractos bancarios, o
    • Cuentas auditadas más recientes, o
    • Última declaración de impuestos, o
    • Carta del contable
  • Préstamo
    • Carta/contrato de préstamo
  • Herencia
    • Copia del testamento o de la documentación de herencia, incluyendo el valor y beneficiarios, o
    • Carta de un abogado
  • Otros
    • Premio de lotería: confirmación de la entidad adjudicadora, o
    • Acuerdo de divorcio: carta del abogado o del tribunal, o
    • Venta de bienes: factura o extracto bancario que acredite el depósito, o
    • Venta de un inmueble -documento de traspaso de propiedad/extracto de terminación de obra, o
    • Regalo - prueba escrita de recibo, o
    • Declaración de pensión
  •  
  •  
  •  
  1. Fuente de fondos

Selecciona la categoría correspondiente y sube uno de los conjuntos de documentos requeridos:

  • Cuentas bancarias
    • Extracto bancario con su nombre, dirección y datos de la cuenta
  • Billeteras digitales
    • Aquí encontrarás lo que necesitamos para las billeteras en los principales Exchanges
  • Tarjetas débito
    • Una copia de sus extractos bancarios más recientes



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